Tại Thừa Thiên - Huế, liên quan đến vụ án Hoàng Minh Toàn chiếm dụng tiền đấu giá tài sản, đến lúc này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã tiếp nhận đơn tố cáo của 2 cơ quan Nhà nước và một số công dân là khách hàng tham gia đấu giá tài sản bị Hoàng Minh Toàn chiếm đoạt số tiền gần 9 tỷ đồng. Hiện, vụ án đang được Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp với một số Công an địa phương khác điều tra làm rõ.

Theo hồ sơ PV Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng có được, tại Thừa Thiên - Huế, Cty Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn "xù" tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá mua gỗ rừng xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy và Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền.

Trước đó, thực hiện các quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Sở NN&PTNT tỉnh, ngày 22-3-2022, BQLRPH Hương Thủy ký hợp hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Cty Toàn Cầu (địa chỉ số 001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, TPHCM) về việc đấu giá sản phẩm gỗ khai thác tỉa thửa 50,95ha rừng trồng phòng hộ dự án JBIC để trồng bổ sung cây bản địa.

Ngày 8-4-2022, Cty Toàn Cầu tổ chức thực hiện đấu giá tài sản theo hợp đồng. Theo hợp đồng ký giữa BQLRPH Hương Thủy với Cty Toàn Cầu, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày đấu giá thành công, Cty Toàn Cầu có trách nhiệm chuyển số tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá đến chủ tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Tuy nhiên, đến nay, đã gần 9 tháng nhưng Cty Toàn Cầu vẫn chưa chuyển trả 1,3 tỷ đồng tiền đặt trước. BQLRPH Hương Thủy nhiều lần gọi điện thoại cho ông Hoàng Minh Toàn nhưng ông này không nghe máy. Ông Hoàng Phước Toàn, Giám đốc BQLRPH Hương Thủy cho biết, hành vi của ông Hoàng Minh Toàn và Cty Toàn Cầu đã gây thiệt hại trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Cty Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn “xù” tiền đấu giá.

Tại tỉnh Quảng Bình, Cty Toàn Cầu đã nhận tổ chức đấu giá tài sản là gỗ, củi rừng trồng theo hợp đồng đã kí với 2 doanh nghiệp. Sau khi đấu giá thành công, Cty Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn đã chiếm dụng, không trả lại tiền đặt trước cho khách hàng.

Sau khi liên tiếp nhận được đơn thư phản ánh, tố cáo của một số cơ quan Nhà nước và công dân, cơ quan Công an xét thấy hành vi chiếm dụng tiền đặt trước để đấu giá của Tổng Giám đốc Hoàng Minh Toàn là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT, gây hoang mang cho khách hàng tham gia đấu giá. Qua xác minh, phát hiện Hoàng Minh Toàn đã bỏ trốn, vì vậy ngày 22-12-2022, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hoàng Minh Toàn. Đến tối 27-12, cơ quan Công an đã bắt giữ Hoàng Minh Toàn khi đang lẩn trốn một khách sạn tại TP Hồ Chí Minh.

Theo Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh, không chỉ "xù" tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá ở Thừa Thiên - Huế và Quảng Bình, từ năm 2019 đến nay, ông Hoàng Minh Toàn và Cty Toàn Cầu còn thực hiện nhiều vụ việc tương tự ở nhiều địa phương trong cả nước với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hầu Tỷ